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隆平高科:轉讓新疆銀隆農業國際合作股份有限公å

一、本次股東大會未出現增加、否決或修改議案的情形。

    二、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議的情形。

    一、會議的召開和出席情況

    1、袁隆平農業高科技股份有限公司(以下簡稱“本公司”)於 2012 年 7 月 20 日(星期五)上午 9:00 以現場方式在長沙市車站北路 459 號證券大廈 9 樓會議室召開了 2012 年第一次(臨時)股東大會。 本次會議由本公司董事會召集,副董事長袁定江先生主持。

    本次會議的召集和召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規 範性檔和《袁隆平農業高科技股份有限公司章程》的規定。

    2、出席本次會議的股東及股東授權委託代表共計 7 人,代表股 份數量為 112,483,664 股,占公司有表決權股份總數的比例 27.05%。

    3、本公司部分董事、監事、高級管理人員及本公司聘請的律師 列席了本次會議。

    二、議案審議表決情況

    本次會議以現場記名投票表決方式審議通過了《袁隆平農業高科 技股份有限公司關於轉讓新疆銀隆農業國際合作股份有限公司股份 的議案》。

    本議案的詳細內容見本公司於 2012 年 7 月 5 日刊登在《中國證 券 報 》 、 《 上 海 證 券 報 》 、 《 證 券 時 報 》 及 巨 潮 資 訊 網 ()上的《袁隆平農業高科技股份有限公司 出售資產的公告》。

    該議案的表決結果是:同意 112,314,194 股,占出席會議有效表 決權股份數的 99.85%;棄權 0 股,占出席會議有效表決權股份數的 0%;反對 169,470 股,占出席會議有效表決權股份數的 0.15%。

    三、律師出具的法律意見

    湖南啟元律師事務所律師對本次會議進行了見證,並出具如下見證意見:“公司 2012 年第一次(臨時)股東大會的召集和召開程式符 合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、法規和《公司 章程》的有關規定;公司 2012 年第一次(臨時)股東大會的召集人 資格及出席會議人員的資格合法有效;公司 2012 年第一次(臨時) 股東大會的表決程式、表決結果合法有效。”
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